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除此之外,银行在客户准入环节还须深入了解客户从事跨境业务的贸易类型、结算方式、结算币种与金额、境外代理行信息、贸易运用的单据种类和收付汇期限等,至于客户本身的信息,则要重视真实经营状况、主要关联企业、上下游交易对手、外部评级、信用记录、财务指标、资金来源和用途等,这些手段都可以协助银行判断客户的洗钱风险程度,并通过CDD(尽职调查,CustomerDueDiligenc)和EDD(需强化尽职调查,EnhancedDueDiligence)进一步完善客户准入的反洗钱把关工作。k彩2 0手机安装版盖恩斯维尔警方对此次行动非常满意,并称其为“学生、校方以及执法机构三方紧密合作阻止袭击发生的一次出色案例”。

具体而言,各银行业金融机构应进一步提升信用风险管理精细化水平,明确购买抵押物财产保险、办理强制执行公证等风险防控环节的具体标准,不得简单地以风险防范为由要求所有小微企业客户办理强制执行公证或为抵押物购买财产保险。孙杨听证会后发文

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延边新闻网

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